Vasile Moldoveanu, socrul lui Călin Georgescu, a ajuns luni, 5 octombrie, la DIICOT, unde este audiat în calitate de martor în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv.
Numele lui Vasile Moldoveanu apare în documentele anchetei în legătură cu un transfer bancar de 118.000 de lei făcut în octombrie 2023 către omul de afaceri Răzvan Leu, persoana care a reclamat un prejudiciu de aproximativ 1,1 milioane de euro.
Socrul lui Călin Georgescu, chemat ca martor la DIICOT
Audierea lui Vasile Moldoveanu are loc în contextul în care procurorii încearcă să reconstituie circuitul banilor și relațiile financiare dintre persoanele care apar în dosar.
Potrivit documentelor anchetei, pe 6 octombrie 2023, Răzvan Leu i-ar fi transmis lui Călin Georgescu datele unui cont bancar, în contextul în care solicita recuperarea unor bani.
Georgescu i-ar fi răspuns că va reveni în scurt timp, iar ulterior i-ar fi trimis o recipisă, însoțită de mesajul „gata”.
Banii nu ar fi fost însă transferați direct dintr-un cont al lui Călin Georgescu.
Transferul de 118.000 de lei făcut de Vasile Moldoveanu
Potrivit procurorilor, suma de 118.000 de lei a fost virată către Răzvan Leu din contul lui Vasile Moldoveanu, socrul lui Călin Georgescu.
Un detaliu analizat de anchetatori este explicația trecută în documentul bancar. La rubrica referitoare la detaliile tranzacției apare mențiunea „ÎMPRUMUT”.
În schimb, Răzvan Leu ar fi declarat în fața anchetatorilor că suma reprezenta un „ajutor” pe care urma să îl primească de la Călin Georgescu.
Procurorii încearcă acum să stabilească natura exactă a tranzacției, motivul pentru care plata a fost realizată de Vasile Moldoveanu și legătura acesteia cu celelalte operațiuni financiare cercetate în dosar.
Faptul că socrul lui Călin Georgescu este audiat în calitate de martor nu înseamnă că împotriva sa a fost formulată o acuzație penală.
De unde a pornit dosarul DIICOT
Ancheta are la bază plângerea formulată de omul de afaceri Răzvan Leu, care susține că a fost prejudiciat cu aproximativ 1,1 milioane de euro.
Potrivit procurorilor, începând din 2021, acestuia i-ar fi fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări de șase milioane de euro de la o instituție financiară din străinătate.
Finanțarea ar fi urmat să fie folosită pentru dezvoltarea unor afaceri, inclusiv în domeniul tranzacțiilor cu metale prețioase.
În acest context, Călin Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu omul de afaceri Ionel Rusen. Prin intermediul acestuia ar fi intrat în discuție și un cetățean italian, prezentat drept reprezentant al unei instituții financiare din Elveția.
Cum s-ar fi ajuns la prejudiciul de 1,1 milioane de euro
Pentru accesarea creditului de șase milioane de euro, Răzvan Leu ar fi fost convins să depună o garanție în valoare de un milion de euro.
Ulterior, anchetatorii susțin că i-ar fi fost prezentată posibilitatea majorării finanțării până la 15 milioane de euro, cu condiția constituirii unei noi garanții. Omul de afaceri ar mai fi transferat astfel 100.000 de euro.
Finanțarea promisă nu s-ar fi concretizat, iar sumele nu ar fi fost restituite, potrivit acuzațiilor formulate în dosar.
Răzvan Leu a declarat că el este persoana care a sesizat autoritățile, plângerea penală fiind depusă în ianuarie 2024.
Călin Georgescu și Ionel Rusen sunt în arest preventiv
În dosar sunt cercetate presupuse fapte de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Călin Georgescu și Ionel Rusen se află în arest preventiv pentru 30 de zile, după ce Curtea de Apel București a admis, pe 29 septembrie, contestația procurorilor DIICOT și a înlocuit măsura controlului judiciar dispusă inițial de Tribunalul București.
Ancheta continuă, iar procurorii verifică inclusiv traseul sumelor de bani și tranzacțiile realizate între persoanele care apar în documentele cauzei.
Audierea lui Vasile Moldoveanu reprezintă una dintre etapele acestei investigații, procurorii urmând să clarifice circumstanțele în care socrul lui Călin Georgescu a transferat cei 118.000 de lei către Răzvan Leu.
Acuzațiile formulate de procurori sunt supuse verificării judiciare și nu reprezintă constatări definitive privind vinovăția persoanelor cercetate.
